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【案件】西安破获“民间互助理财”传销案 查获 发布时间:2020-02-03

  8月4日,西安市公安局经开分局凤城路派出所接到辖区某小区物业公司报警称:该小区一出租房内有疑似传销人员在开会。接警后,该局经侦大队和凤城路派出所民警迅速出警,现场抓获苏某等6名老总级传销头目,当场查获参与传销人员档案达5000余份。

  经核查,该处系传销组织的总窝点,查处时老总级头目正准备组织开会。该传销组织以犯罪嫌疑人苏某为组织者,以祝某等5人为主要骨干,以“民间互助理财合作项目”为由,诱骗参与者来到西安,采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式,直接、间接发展下线参与传销活动,收取下线“保证金”从中抽成获利,形成上下金字塔式的传销网络人员关系。

  该传销组织层级分明,共分五个级别,从低到高依次为:T(也叫“发展层”)、A、B、C1、C2。C1被称为“家庭管家”,负责该传销团队的组织、资金分配和日常管理,是该传销组织的关键环节。每个新会员入会时都必须缴纳165000元或49800元两种不等的“保证金”,加入所谓的“大盘“或“小盘”,再将新人缴纳的保证金进行分配(该团伙将其称为“岗位分配金”),从中获利。

  经查,该团伙传销参与人员达千余人,涉及内蒙、山西等多个省市,犯罪嫌疑人苏某、祝某等6人均为C1级以上团伙主要骨干,非法获利巨大,且将非法获利用于购买房产、豪车等大肆挥霍。以上6人团伙骨干成员因涉嫌组织领导传销罪,已于8月5日被警方依法抓获并刑事拘留。

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