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如何办理境外投资备案和审核?
发布时间:2020-02-08    信息来源:未知    浏览次数:

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  境外投资,是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

  申请人可通过对外投资合作信息服务系统报送电子材料,同时将纸质材料提交至商务部或地方商务主管部门行政大厅。

  商务部政务大厅:上午8:30-11:30下午13:30-16:30(国家法定节假日除外)

  企业在对外投资合作信息服务系统中提交电子申请材料,同时将纸质材料提交至商务部或地方商务主管部门行政大厅,商务部或地方商务主管部门在进行真实性审查并受理后,予以备案或不予以备案。

  提供在全国性报纸上发布的证书遗失声明及企业营业执照复印件,中央企业到商务部、地方企业到地方商务主管部门补证。

  在境外投资管理系统对拟注销的境外进行终止操作,生成企业境外投资终止报告表,打印盖章后与投资证书原件一起提交商务部或地方商务主管部门,商务部或地方商务主管部门出具企业境外投资注销确认函。

  以上内容就是关于在境外投资备案的一些问题。如果你想了解的问题在文章中没有呈现出来,可以继续追问北京亚新。

  近年来,国家出台的一系列关于中国境外投资的政策给很多对外企业带来了一定的影响,如何应对当前的对外投资形势,提高境外投资水平成为很多企业关心的问题。下面我们来了解一下企业境外投资备案。

  从2018年3月1日起《企业境外投资管理办法》开始实施。该办法旨在加强境外投资宏观指导,优化境外投资综合服务,完善境外投资全程监管,促进境外投资持续健康发展,维护我国国家利益和国家安全。

  在国家对境外投资的规范化要求逐步提高的前提下,如何在监管政策下提高境外投资企业合规化经营水平与投融资能力,有效提升境外投资竞争力,这成为对外投资企业广泛关注的问题,而解决这些问题首先需要通过境外投资备案在现行的中国法律法规体系下,境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准,即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。在目前的境外投资实践中,商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立,不存在互为前提的情况,可以分别报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后,境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。因此在整个境外投资的过程中核准与备案的通过至关重要。

  企业境外投资证书:是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

  1) 符合“境外投资”定义:境外投资指的是,在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

  2) 主体和成立时间要求:在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;3) 股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查;

  4) 近期被关注的六个境外投资类型:大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核

  1)《境外投资备案表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印,并加盖印章及企业法人签字);

  1) 申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等);

  2)《境外投资申请表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印,并加盖印章及企业法人签字);

  4) 有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料;

  第一步,发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

  第二步,商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

  第三步,外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

  以上是审批步骤,需要提交的材料有境外公司的详细资料,境内主体公司的审计报告,最好是盈利状态,还有营业执照、银行开户、公章等。

  国内企业对外投资或资金转移到境外,需要先办理境外投资备案,一般来说,境外投资备案就是我们通常说的大陆企业通过在外国注册公司或收购公司或其他方式在境外开展投资项目(除部分敏感国家以及敏感类项目),均需在国内商务部门做相应的境外投资备案手续。

  境外投资备案办理流程其实并不复杂,这些年,商务部门为了简化企业申报境外投资备案办理流程,提高境外投资备案办理效率,通过了各种提案,其中包括参股、增资、注资等以国内投资主体融资、担保方式对境外企业或机构实施投资项目,均可直接申请境外投资备案办理。

  境外投资备案办理条件主要针对于投资主体和投资项目,境外投资备案需由境内成立一年以上的企业提交备案申请,同时该企业净资产须大于对外投资额。另外,境外投资备案办理所涉及的投资项目不得包含敏感类项目,总投资额不得超过10个亿,并且境外企业不得是金融类企业。

  整个境外投资备案办理流程设计到审批以及办理时间预计为1个月。据腾博国际实际办理过程中发现,很多企业在办理境外投资备案时,对于境外投资备案办理流程并不熟悉,导致多次被驳回的情况不胜枚举。在这里,需要强调的是,根据有关部门发布的《企业境外管理办法》的规定,如果境外投资备案项目未取得备案通知书而擅自实施投资的,由备案机关责令中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处以警告,构成犯罪的依法追究刑事责任。

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